| تعداد نتایج: ۱۱ | عبارت جستجو: پولشویی |
1 - وزارت اقتصاد: تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل میکند. مترقی ما در خصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکمتری برخوردار است عمل کرده و میکند و هر گونه تغییر در این رویه میبایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.
در پایان این توضیح تأکید شده است: از فعالان رسانهای و کنشگران درخواست کد مطلب: 165334 - تاریخ انتشار: 13:31 - 1402/07/23 2 - وزارت اقتصاد: تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل میکند. مترقی ما در خصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکمتری برخوردار است عمل کرده و میکند و هر گونه تغییر در این رویه میبایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.
در پایان این توضیح تأکید شده است: از فعالان رسانهای و کنشگران درخواست کد مطلب: 165333 - تاریخ انتشار: 13:27 - 1402/07/23 3 - وزارت اقتصاد: تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل میکند. مترقی ما در خصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکمتری برخوردار است عمل کرده و میکند و هر گونه تغییر در این رویه میبایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.
در پایان این توضیح تأکید شده است: از فعالان رسانهای و کنشگران درخواست کد مطلب: 165332 - تاریخ انتشار: 13:25 - 1402/07/23 در گفتگو با صابرنیوز مطرح شد؛
4 - افزایش پولشویی و فرار مالیاتی در پوشش خیریه / مجلس بر استفاده از سامانههای نظارتی تأکید دارد نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیندهای مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفادههای مالی برداشته خواهد شد.
گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفادههای مالی نظیر فرار مالیاتی در پوشش امور خیریه، برداشته خواهد شد.
صباغیان در پایان عملکرد مجلس یازدهم را انقلابی ارزیابی کرد و افزود: مجلس همواره در تلاش بوده است که فعال باشد و تحولی در کشور ایجاد کند. تصویب برخی از کد مطلب: 163482 - تاریخ انتشار: 11:24 - 1400/06/25 پایان یک شوخی با افکارعمومی؛ 5 - وزیر بهداشت: تاثیر FATF در خرید واکسن جدی نیست؛ سهمیه ایران از بین نرفته است/ همتی: مشکل خرید واکسن کرونا حل شد/ مدعیالعموم با علی مطهری و ربیعی برخورد میکند؟ این ماجرا که ادامه اتهامزنیهای محمدجواد ظریف به کشور در خصوص پولشویی است پس از آن صورت گرفته که دولتیها پس از استدلالهای فنی و حقوقی منتقدانFATF قافیه را باختهاند. ظریف به کشور در خصوص پولشویی است پس از آن صورت گرفته که دولتیها پس از استدلالهای فنی و حقوقی منتقدانFATF قافیه را باختهاند. حالا تکذیب وزیر بهداشت و رئیس بانک مرکزی در تاثیر FATF سندی دیگر از رسوایی جریان تحریف شده است. به گزارش رجانیوز؛ نمکی در پاسخ به سؤالی کد مطلب: 162718 - تاریخ انتشار: 08:00 - 1399/10/05 6 - فیلم/نقد و بررسی پولشویی در سینما ایزد مهرآفرین منتقد و کارشناس سینما و سلمان امیری فعال فرهنگی در برنامه ای به نقد و بررسی با موضوع فساد در سینما پرداختند.
نقد و بررسی با موضوع پولشویی در سینما به صورت لایو اینستاگرامی برگزار کردند که فیلم این برنامه به شرح زیر است؛
Get the Flash Player to see this player.
url=http://sabernews.com/sabernews/media/99/1399-02-20_18-17-18.mp4 width=400 height=300 loop=false play=false downloadable=true fullscreen=true displayNavigation=true displayDigits=true align=center playlistThumbs=false
var کد مطلب: 162031 - تاریخ انتشار: 10:24 - 1399/02/21 ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده؛ 7 - انبارهای نعمتزاده اعلام نشد؛ کشف شد/ موارد مربوط به ویلا در بحث پولشویی مطرح است/ پاسخ قاطع قاضی به فرافکنی وکیل متهم ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده، احمدرضا لشگریپور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودیمقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد. مربوط به ویلا در بحث پولشویی مطرح است که پول ها را کجا برده و چه کرده اما رفتارهای مجرمانه ایشان در بحث انحصار و بازار رقابتی است و به لحاظ عدم نظارت ایشان تعقیب نمی شود بلکه در رفتار مجرمانه مداخله داشته و اینکه شدت و ضعف دارد بحث دیگری است. قاضی گفت: به لحاظ کد مطلب: 160999 - تاریخ انتشار: 18:30 - 1398/08/06 8 - عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF/ مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی شد با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد. به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی است که در جلسه 30 دی ماه 97 هیئت دولت به تصویب رسیده و در تاریخ 1 بهمن ماه همان سال برای مجلس ارسال شده بود و نهایتان یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس در تاریخ 31 اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسیده بود. متن مصوبه جدید دولت (مصوبه شماره 33852/ت 56650 ه کد مطلب: 159743 - تاریخ انتشار: 14:30 - 1398/03/27 9 - بازیگرانی که باید پولهای مشکوک را پس بدهند +جدول اسامی
افکار عمومی در حالی به استقبال دادگاههای بانک سرمایه میرود که مدتهاست با بحث پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان توسط افرادی از قبیل حسین هدایتی، هادی رضوی و محمد امامی آشناست. احسان دلاویز نام جدیدی است که حالا در کنار این افراد در جریان دادگاههای بانک سرمایه مطرح میشود.
گزارش صابرنیوز، او البته جزء برادران دلاویز است که در نفت و صندوقهای بازنشستگی، افراد شناختهشدهای هستند و از دوران رئیسجمهور اسبق، در صدر منصبهای مدیریتی و مشورتی قرار داشتهاند. حداقل سه سال است که بین اهالی سینما و چهرههای مشهور، افراد ذینفع از ورود چنین کد مطلب: 159589 - تاریخ انتشار: 16:56 - 1398/03/05 10 - قانون داخلی مبارزه با پولشویی کجا و الحاق به CFT و پالرمو کجا؟! رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF میگوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکشهای سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟ باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیههایی کرده و بهمنماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، کد مطلب: 159322 - تاریخ انتشار: 10:09 - 1398/01/17 11 - پس از استاتاویل و کرسنت؛
توتال در فرانسه محکوم شد، رشوهگیران ایرانی چه زمانی محاکمه خواهند شد؟/ مدافعان دروغین مبارزه با پولشویی، چرا در ماجرای فسادهای مهدی هاشمی موضعگیری نمیکنند؟/ لزوم ورود مجدد قوه قضاییه به بخشهای مسکوت پرونده رشوهگیری مهدی هاشمی هدی هاشمی پولشوییهای کلان و رشوهگیریهای متعددی را در پرونده خود دارد، که اکثر آنها در زمان ریاست زنگنه بر وزارت نفت اتفاق افتاده است. کرسنت، استاتاویل و حالا توتال! اینها ثمره مدیریت فسادخیز زنگنه و دوستانش در وزارت نفت بوده است. فسادهایی که میلیاردها تومن به بیتالمال ضررمادی رساندهاند و باعث سرافکندگی و ناامیدی مردم شدهاند. رویترز گزارش داده که مطابق اسناد پرونده، توتال و شرکتهای تابعه آن به درخواست مهدی هاشمی به واسطهها مبالغی پرداخت کردند تا کار شرکتشان پیش برود.
مهدی هاشمی، سه سال پیش در ایران برای اختلاس و رشوه، مجرم شناخته و به ده سال زندان محکوم شد. در پرونده مهدی هاشمی چند مورد کد مطلب: 158881 - تاریخ انتشار: 22:53 - 1397/10/02 |